Ενας πρώην δήμαρχος, καθηγητές πανεπιστημίου και εκμετάλλευση προγραμμάτων στήριξης των απόρων αποτελούν τις πιο «χτυπητές» περιπτώσεις φοροδιαφυγής που εντόπισαν τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ στην Ελλάδα κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο. Το «πάρτι» της φοροδιαφυγής καλά κρατεί, ενώ όσο περισσότεροι έλεγχοι γίνονται, τόσο περισσότερες περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντοπίζονται.
Από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, το ΣΔΟΕ αποκάλυψε ότι πρώην δήμαρχος δήμου της Αττικής απέκρυψε εισοδήματα από το 2004 έως το 2009 ύψους 3.427.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προέκυψε έπειτα από άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για πρώην δήμαρχο του Δήμου Μαραθώνα (τα αρχικά του είναι Σ.Ζ.).
Εξίσου εντυπωσιακή και συνάμα ανησυχητική είναι η αποκάλυψη της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την έρευνα της Διεύθυνσης (που είναι σε εξέλιξη) για τα αδήλωτα πρόσθετα εισοδήματα από προγράμματα της Ε.Ε. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προέκυψε ότι δεν είχαν δηλωθεί 3.080.000 ευρώ από καθηγητές του Ιδρύματος.
Πάντως, «κόλπα» με προγράμματα (κοινοτικά και μη) δεν γίνονταν μόνο στη Θεσσαλονίκη. Στην Πάτρα το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας αποκάλυψε πως επιχείρηση η οποία είχε ενταχθεί σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, έλαβε εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να δικαιολογήσει την επένδυση και ζητήθηκε η επιστροφή 1.200.000 ευρώ στο Δημόσιο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Στην Κρήτη, το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της απάτης (OLAF) πραγματοποίησε έλεγχο σε αγροκτηνοτροφικό συνεταιρισμό στην Κρήτη, σχετικά με τη διανομή γραβιέρας Κρήτης σε απόρους. Κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα ύψους 2.620.000 ευρώ.
Πέραν αυτών, οι υποθέσεις φοροδιαφυγής για μία ακόμα φορά είναι πολλές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το ΣΔΟΕ εντόπισε:
1. Εξι επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν 1.068 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 22.000.000 ευρώ και δεν απέδωσαν ΦΠΑ ύψους 5.060.000 ευρώ.
2. Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν 580 εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές 20.490.000 ευρώ, με αποτέλεσμα οι λήπτες αυτών να συμψηφίσουν παράνομα ΦΠΑ ύψους 4.712.000 ευρώ και να μην καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι.
3. Επιχείρηση εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη δεν εξέδωσε 239 φορολογικά στοιχεία ύψους 518.000 ευρώ και απέκρυψε τα ανωτέρω έσοδα από τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
4. Ιατρός-καρδιολόγος στον Πειραιά (δημόσιος υπάλληλος), από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια ύψους 36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.
5. Αγρότης ειδικού καθεστώτος στη Λακωνία δεν δήλωσε εισόδημα 525.000 ευρώ.
6. Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος στο Χαλάνδρι δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 240.000 ευρώ.
7. Τέσσερα φυσικά πρόσωπα απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 300.000 ευρώ.
8. Σε έλεγχο αξιοποίησης ακινήτων στη Γλυφάδα Αττικής, προέκυψε ανακριβής δήλωση του τιμήματος επί συμβολαίου ύψους 4.601.000 ευρώ.
9. Τρεις οδοντίατροι και ένα νομικό πρόσωπο στη Γλυφάδα Αττικής υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ύψους 4.601.000 ευρώ.
10. Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας στη Μεσσηνία, απέκρυψε εισόδημα 1.105.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.