Εφοδο στα κεντρικά γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, που βρίσκεται στο επίκεντρο του πολύκροτου σκανδάλου Panama Papers, πραγματοποίησε το σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος, στην Πόλη του Παναμά. Την έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας Χαβιέρ Καραβάγιο, ο οποίος ασχολείται με υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος και ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος. Οπως ανακοινώθηκε από τις διωκτικές αρχές, σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις για χρησιμοποίηση της εν λόγω νομικής εταιρείας για παράνομες οικονομικές δραστηριότητες. Η Mossack Fonseca επέμεινε, με ανακοίνωσή της, ότι λειτουργεί καθ’ όλα νόμιμα και ότι «εξακολουθεί να συνεργάζεται με τις αρχές στις έρευνες που διεξάγονται στα κεντρικά της γραφεία».
Νωρίτερα, η κυβέρνηση του Παναμά είχε προειδοποιήσει τη Γαλλία ότι θα λάβει διπλωματικά μέτρα εναντίον της αν η κυβέρνησή της δεν αφαιρέσει τη μικρή χώρα της Κεντρικής Αμερικής από τη μαύρη λίστα των χωρών- φορολογικών παραδείσων. Η Γαλλία είχε αφαιρέσει από αυτόν τον κατάλογο τον Παναμά, αλλά τον επανέφερε στον απόηχο της διαρροής 11,5 εκατομμυρίων εγγράφων της Mossack Fonseca, που εμπλέκουν επιφανή ονόματα των διεθνών πολιτικών, οικονομικών και αθλητικών ελίτ σε δραστηριότητες υπεράκτιων εταιρειών, με στόχο τη μείωση των φορολογικών τους βαρών. Επιπλέον, η Γαλλία πιέζει την Ευρωπαϊκή Ενωση και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΑΣΕ) για τη λήψη ανάλογων μέτρων, τα οποία απειλούν να επιφέρουν βαρύ πλήγμα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Παναμά, βασικό πυλώνα της εθνικής του οικονομίας.
Συνεδρίαση στο Παρίσι
Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι των φορολογικών αρχών των χωρών- μελών του ΟΑΣΕ συνεδρίαζαν κεκλεισμένων των θυρών στο Παρίσι, για να συζητήσουν πώς θα διαχειριστούν την υπόθεση των Panama Papers. Τη συνεδρίαση συγκάλεσε η Αυστραλία, η οποία προεδρεύει του Δικτύου που έχει συγκροτήσει ο ΟΑΣΕ, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε παγκόσμια κλίμακα. Ο εκπρόσωπος της Αυστραλίας, Κρις Τζόρνταν, πρότεινε την από κοινού διερεύνηση των αποκαλύψεων, από όλα τα κράτη-μέλη του διεθνούς οργανισμού.
«Η συνάντηση των Παρισίων προσφέρει στις φορολογικές αρχές μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να επεξεργαστούν από κοινού τον σημαντικό όγκο πληροφοριών που ήρθαν στο φως με την αποκάλυψη των Panama Papers», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΕ. Η εταιρεία Mossack Fonseca ισχυρίζεται ότι η διαρροή προήλθε από επίθεση πειρατών του Διαδικτύου στο μηχανογραφικό της σύστημα.