H μεγάλη απάτη με την «προίκα» των προβληματικών

H μεγάλη απάτη με την «προίκα» των προβληματικών

4' 31" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

H περίεργη, εκ πρώτης όψεως, υπόθεση σκανδάλου που αφορά την κατάχρηση απροσδιόριστου ακόμη ύψους δισεκατομμυρίων δραχμών, που ξεκινά από την ETBA Finance, θυγατρικής της ETBA Bank, φαίνεται ότι έχει ευρύτερες διαστάσεις από αυτές που καταρχήν της είχαν αποδοθεί.

Παρ’ ότι πρόκειται για μια περίπτωση απάτης που αφορά κατάχρηση χρημάτων του ελληνικού δημοσίου, κάτι που δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, η κινητοποίηση που προκάλεσε στα υψηλά κλιμάκια της κυβέρνησης, κορυφώνει την αγωνία και το άγχος, που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση μετά την αποτυχία του εγχειρήματος συγχώνευσης Εθνικής και Alpha Bank, γεγονός που προσδίδει στη υπόθεση έντονα πολιτικό χαρακτήρα.

Η αγωνία μπορεί να θεωρηθεί έως και δικαιολογημένη αφού η υπόθεση του σκανδάλου της ETBA ήρθε στο φως την παραμονή της καθοριστικής για την τύχη των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, συνάντησης μεταξύ των Γερμανών της HDW- FS και της κυβέρνησης, η οποία θα έδινε το πράσινο φως και για τη μεταβίβαση της ETBA στην τράπεζα Πειραιώς. Στελέχη του κυβερνώντος κόμματος αφήνουν να εννοηθεί ότι οι συμπτώσεις αυτές μπορεί να μην είναι καθόλου τυχαίες, και φτάνουν στο σημείο να κάνουν λόγο ακόμη και για συνολικότερο σχέδιο αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης, με πρώτο «θύμα» τον υπερυπουργό Οικονομίας. Οπως εξηγούν, μια ενδεχόμενη ματαίωση των συμφωνιών ιδιωτικοποίησης, των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά ή και της ETBA, θα οδηγούσε σε αδιέξοξο την κυβέρνηση και θα συνιστούσε σοβαρότατο πλήγμα στην πολιτική διαρθρωτικών αλλαγών που αποτελεί υπό τις παρούσες συνθήκες το στίγμα και το βασικό κριτήριο αξιολόγησης της κυβερνητικής πολιτικής.

Το σκάνδαλο που δημοσιοποιήθηκε εσπευσμένα αργά το απόγευμα της Παρασκευής, με έκτακτη Συνέντευξη Τύπου από τον ίδιο τον υπουργό Οικονομίας, αφορά κατάχρηση πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών, από κύκλωμα στο οποίο εμπλέκονται στελέχη της ETBA Finance, θυγατρικής της ETBA Bank αλλά και ιδιώτες, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν την αδιαφάνεια, την πολυπλοκότητα και την απίστευτη και χρονοβόρα γραφειοκρατία που διέπει το καθεστώς των εκκαθαρίσεων.

Οπως έγινε γνωστό, το κύκλωμα τα τελευταία 8 χρόνια καταχράσθηκε τεράστια ποσά που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις μπορεί να ξεπερνούν τα 10 δισ. δρχ. H μεγάλη διάρκεια δράσης του κυκλώματος και η εσπευσμένη ανακοίνωση του υπουργού, δημιουργεί υπόνοιες ότι πρόκειται για σκάνδαλο πολύ μεγαλύτερης έκτασης, στο οποίο θεωρείται πιθανή και η εμπλοκή ανώτερων αξιωματούχων και στελεχών. Τα χρήματα προέρχονταν από ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων προβληματικών εταιρειών (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η ξεχασμένη Πειραϊκή Πατραϊκή (!), ο κρατικός Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και προβληματικές που έχουν περιέλθει στην ETBA) την εκκαθάριση των οποίων είχε αναλάβει η ETBA Finance. Στην υπόθεση εμπλέκεται και κάποιος ιδιώτης με το όνομα Δημητριάδης.

Κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης, η ETBA Finance ρευστοποιούσε περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών, εισπράττοντας για λογαριασμό του Δημοσίου το αντίτιμο της ρευστοποίησης, το οποίο η εταιρεία όφειλε να καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό, τρίτης τράπεζας (Εurobank).

Οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα, μεταξύ των οποίων -όπως αναφέρεται και από τη διοίκηση της ETBA- πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε υπάλληλοι του λογιστηρίου, αντί να καταθέτουν τα χρήματα στο συγκεκριμένο λογαριασμό, τα κατέθεταν μέσω του Δημητριάδη, ο οποίος είχε ιδρύσει ΕΛΔΕ, σε λογαριασμό τρίτου ή τρίτων.

Συγκεκριμένα, η ETBA Finance, η οποία προφανώς είχε και την ευθύνη διαχείρισης του κεφαλαίου ρευστοποίησης, όταν ολοκληρωνόταν η ρευστοποίηση εσέπραττε το αντίτιμο των ρευστοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων από τον αγοραστή με επιταγή, εις διαταγήν της εταιρείας (ETBA Finance). Υπάλληλος της εταιρείας οπισθογραφούσε την επιταγή και την παρέδιδε στον Δημητριάδη, ο οποίος επισήμως εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος της Eurobank. O Δημητριάδης ως κομιστής της επιταγής κατέθετε ή επένδυε τα χρήματα σε τρίτους λογαριασμούς, (προθεσμιακές καταθέσεις, repos, ενώ κατά διαστήματα μεγάλα ποσά τοποθετούνταν στο XAA, σύμφωνα με πληροφορίες μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας ΑΒΑΞ).

Ο Δημητριάδης προμήθευε την ETBA Finance, με πλαστές αποδείξεις καταθέσεων (χωρίς τις συμβάσεις των repos κλπ) γεγονός που οδήγησε και στη διελεύκανση της υπόθεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άκρη του νήματος βρέθηκε από το νέο ορκωτό ελεγκτή που προσέλαβε πρόσφατα η ETBA για τη διενέργεια ελέγχων (due diligence) στις θυγατρικές της εν όψει της μεταβίβασής της στον όμιλο Πειραιώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ορκωτός εκτός από τις διαφορές επιτοκίων που εντόπισε στις πλαστές αποδείξεις καταθέσεων, αναζήτησε τη σύμβαση ενός repos (στη λήξη του) αξίας 200 εκατ. δρχ. για να αποδειχθεί ότι όχι μόνον δεν υπήρχε διαθέσιμη τέτοια σύμβαση, αλλά και ότι η αρμόδια υπηρεσία ζήτησε δύο μέρες για να εμφανίσει είτε σύμβαση είτε τα χρήματα.

Τραπεζικά στελέχη αναφέρουν ότι είναι τουλάχιστον περίεργο κατά τη διάρκεια όλων των προηγούμενων ετών να μην είχε γίνει ποτέ σταυροειδής διασταύρωση και επαλήθευση στοιχείων της εταιρείας, ενώ είναι εξίσου περίεργο πώς το Δημόσιο δεν αναζήτησε τα χρήματα από τις ρευστοποιήσεις, γεγονός που δημιουργεί υπόνοιες για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση ανώτερων στελεχών, δικηγόρων κλπ και όχι μόνον απλών υπαλλήλων. Από την πλευρά του ο κ. Χριστοδουλάκης, ο οποίος έδωσε ήδη εντολή στο ΣΔΟΕ να διερευνήσει την υπόθεση, έδειξε να καταλαμβάνεται εξ απίνης το απόγευμα της Παρασκευής, όπως φάνηκε όχι μόνον από την έκτακτη συνέντευξη Τύπου, αλλά και από τις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επαφές που είχε με σειρά παραγόντων της αγοράς και τις εποπτικές αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Χριστοδουλάκης ήρθε σε επαφή και με τον πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχάλη Σάλλα, διαβεβαιώνοντάς τον ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο δεν επηρεάζει την ιδιωτικοποίηση της ETBA και ότι το όποιο έλλειμμα διαπιστωθεί, θα συμψηφισθεί στο τίμημα για την εξαγορά της τράπεζας, η μεταβίβαση της οποίας εκκρεμεί και συναρτάται με την πώληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Σημειώνεται ότι με εντολή του διοικητή του ETBA κ. Γ. Κασμά από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η απάτη, ετέθησαν σε διαθεσιμότητα τέσσερα στελέχη της θυγατρικής της και συγκεκριμένα ο διευθύνων σύμβουλος Σπύρος Στεφανάτος, ο διευθυντής Γ. Καραγιαννίδης, ο προϊστάμενος λογιστηρίου Δημήτρης Φραγκοδημητρόπουλος και η προϊσταμένη οικονομικών υποθέσεων Γεωργία Σμπαρούνη.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT