Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ιωάννης Δραγάτσης ερευνά τα στοιχεία της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα αναφορικά με τις δραστηριότητες του ομίλου επιχειρήσεων του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.
Το πόρισμα της Αρχής στο οποίο, κατά πληροφορίες, περιγράφονται ύποπτες διαδρομές ποσού 51 εκατομμυρίων ευρώ από την Proton Bank προς εταιρείες κάποιες εκ των οποίων ανήκουν στον όμιλο Λαυρεντιάδη, διαβιβάστηκε χθες στον εισαγγελέα ο οποίος μελετά τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν τελεστεί αδικήματα όπως απιστία σε βάρος της τράπεζας, απάτη, υπεξαίρεση αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας θα τεθούν δάνεια 51 εκατομμυρίων ευρώ που φέρονται να δόθηκαν από την τράπεζα σε εταιρείες συμφερόντων του κ. Λαυρεντιάδη με ευνοϊκούς όρους. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα της Αρχής, τα επίμαχα ποσά εμφανίζονται να καταλήγουν αρχικά σε δύο ανενεργές εταιρείες του κ. Λαυρεντιάδη και εν συνεχεία σε λογαριασμό ενός υπαλλήλου του ομίλου.
Εν τω μεταξύ ήδη με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτη Νικολούδη έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί του κ. Λαυρεντιάδη, βασικού μετόχου της Proton Bank, αλλά και επτά ακόμη προσώπων που έχουν διατελέσει μέλη του Δ.Σ. της τράπεζας.
Βάσει της ίδιας απόφασης της Αρχής διατάσσεται το «πάγωμα» πώλησης μετοχών που τα οκτώ πρόσωπα έχουν στην κατοχή τους, η ρευστοποίηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων, καθώς και το άνοιγμα θυρίδων στις οποίες εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Ο κ. Λαυρεντιάδης, πάντως, αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξή του σε παράνομες ενέργειες, ενώ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται ότι «η επικοινωνιακή εκμετάλλευση της φερόμενης ανάμειξης του Λ. Λαυρεντιάδη σε υπόθεση που διερευνά η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα συνιστά άθλια επίθεση από σύμπλεγμα συμφερόντων που επιδιώκει να ελέγξει τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο».
Τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση της έρευνας του εισαγγελέα Ιωάννη Δραγάτση. Ηδη ο εισαγγελικός λειτουργός διερευνά σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ εταιρείες συμφερόντων του κ. Λαυρεντιάδη προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν τελεστεί ενδεχόμενες φορολογικές ή χρηματιστηριακές παραβάσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι με αφορμή δημοσιεύματα Τύπου ο κ. Δραγάτσης διεξήγε παρόμοια προκαταρκτική έρευνα για την εταιρεία Alapis συμφερόντων του ομίλου Λαυρεντιάδη.