Societe Generale: H τράπεζα δηλώνει άγνοια για το ξέπλυμα χρήματος

Societe Generale: H τράπεζα δηλώνει άγνοια για το ξέπλυμα χρήματος

1' 2" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Παρίσι. Αγνοια για τις κατηγορίες περί ξεπλύματος χρημάτων από στελέχη της δηλώνει η ηγεσία της γαλλικής τράπεζας Societe Generale. Σε γραπτή της ανακοίνωση η τράπεζα υποστηρίζει ότι από την εξέταση των στοιχείων της έρευνας που διεξάγεται δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι κάποιο στέλεχος ή κάποιο υποκατάστημα της τράπεζας πραγματοποίησε εν γνώσει του την οποιαδήποτε συναλλαγή και μεταφορά κεφαλαίων που να συνδυάζεται με ξέπλυμα χρήματος.

Τη Δευτέρα κατέθεσαν στις ανακριτικές αρχές ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Ντανιέλ Μπουτόν, ο γενικός διευθυντής Φιλίπ Σιτέρν και ο επικεφαλής των λιανικών δραστηριοτήτων της τράπεζας Ντιντιέρ Αλίξ. Βασικό αντικείμενο των ανακρίσεων ήταν οι μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ. Από την πλευρά της, η Societe Generale πραγματοποιεί εκτεταμένη εσωτερική έρευνα με τη συνδρομή και άλλων τραπεζών, προκειμένου να ανακαλύψει ύποπτους λογαριασμούς και μεταφορές κεφαλαίων. Τόσο η τράπεζα όσο και οι Αρχές υποπτεύονται ότι οι επίμαχοι λογαριασμοί είναι σε επωνυμίες εικονικών εταιρειών. H Societe Generale υποστηρίζει ότι σε ετήσια βάση δέχεται τρία εκατομμύρια καταθέσεις από το εξωτερικό και δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει από πού προέρχονται τα κεφάλαια και ποια από αυτά είναι ύποπτα.

Εκτός από τη Societe Generale, και άλλες τράπεζες αντιμετωπίζουν σχετικές κατηγορίες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Banques Populaires, Societe Marseillaise de Credit, AmericaExpress και Barclays France.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT