Μία επενδυτική εταιρεία δημιούργησε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, του οποίου οι αποδόσεις ήταν συνδεδεμένες με την πορεία διαφόρων αγορών. Οι διαχειριστές του κεφαλαίου μπορούσαν να βάζουν και να βγάζουν χρήματα από τον λογαριασμό του κεφαλαίου με τη δικαιολογία της προμήθειας ή του πέναλτι στην περίπτωση πρόωρης λήξης του επενδυτικού προγράμματος στην περίπτωση που το ζητούσε ένας πελάτης. Ομως, στην πραγματικότητα τα ποσά αυτά δεν ήταν προμήθειες, αλλά καταθέσεις και αναλήψεις διαφόρων μικροποσών ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Υπολογίζεται ότι έτσι ξεπλύθηκαν περίπου 29 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 9 κατασχέθηκαν.
Χρησιμοποιούνται ακόμα και αμοιβαία κεφάλαια
27" χρόνος ανάγνωσης
