«Καθαρή» βγάζει την Ελλάδα έκθεση αρμόδιας επιτροπής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τουλάχιστον όσον αφορά στη λειτουργία των καζίνο.
Κλιμάκιο της Διεθνούς Επιτροπής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος (FATF) του ΟΟΣΑ επισκέφθηκε στις αρχές του έτους την Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσει πιθανές διασυνδέσεις διαδικασιών ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσα από μία σειρά νομίμων δραστηριοτήτων όπως τα καζίνο, οι Τράπεζες, οι χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές εταιρείες και οι εταιρείες τυχερών παιγνίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω επιτροπή μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στις ΗΠΑ την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 εστίασε τις έρευνες της, κυρίως, σε πιθανές χρηματοδοτήσεις τρομοκρατικών οργανώσεων διεθνώς μέσα από διαδικασίες ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Με συνεργασίες
Στην Ελλάδα διενήργησε ελέγχους και αυτοψία μέσω του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ διερεύνησε το θέμα και σε συναντήσεις που είχε με θεσμικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς. Ειδικότερα, πέραν των εκπροσώπων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, της ελληνικής Επιτροπής για την καταπολέμηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, της Τραπέζης της Ελλάδος της Επιτροπής Εποπτείας και λειτουργίας καζίνο, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών και της Ενωσης Ελληνικών Καζίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει συνταχθεί άτυπο προσχέδιο της ετήσιας έκθεσης το τελικό κείμενο της οποίας θα δημοσιοποιηθεί στον Κόμβο της Διεθνούς Επιτροπής τους επόμενους μήνες. Αντίστοιχες εκθέσεις θα δημοσιοποιηθούν και για άλλες χώρες.
Οσον αφορά στη λειτουργία και τον έλεγχο των καζίνο δεν διαπιστώνονται διαδρομές σύνδεσης με δραστηριότητες ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η λειτουργία των καζίνο στη χώρα μας έγινε με τους καλύτερους δυνατούς όρους, καθώς αναπτύχθηκαν χωρίς σχεδιασμό και δεν ικανοποίησαν τους αρχικούς στόχους προσέλκυσης ξένων επισκεπτών.
Ωστόσο, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ελέγχου που υφίσταται από το 1995 διασφαλίζει τη φερεγγυότητα όλων των ταμειακών και χρεοπιστωτικών διαδικασιών δεδομένου ότι όλες οι πράξεις βιντεοσκοπούνται και υπογράφονται από ελεγκτές του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ενώ τα μηχανογραφικά συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από τα υπουργεία Οικονομίας – Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης.
Οπως στη Νεβάδα
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των καζίνο πληροί, σχεδόν, το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζει η νομοθεσία της Πολιτείας της Νεβάδα η οποία είναι μία από τις αυστηρότερες παγκοσμίως σε θέματα καζίνο. Μάλιστα, στις προϋποθέσεις πληρούνται και οι Ελάχιστες Εσωτερικές Διαδικασίες (Μ.Ι.C.S.: Minimum Internal Control Standards).
Επιπροσθέτως, το φθινόπωρο αναμένεται η ενσωμάτωση σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία που αφορά στον έλεγχο και των καζίνο. Οπως έχει διαπιστωθεί δεν απαιτούνται περαιτέρω ασφαλιστικές δικλίδες ασφαλείας ελέγχου των καζίνο. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η τελευταία έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην οποία δεν γίνεται αναφορά για τα καζίνο όσον αφορά στις διαδρομές μαύρου χρήματος αλλά σε λοταρίες και παρεμφερή τυχερά παίγνια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες εκθέσεις έρχονται στη δημοσιότητα σε μία χρονική περίοδο που τα θέματα των καζίνο βρίσκονται στην επικαιρότητα εξαιτίας της συζήτησης που έχει ανοίξει για την ανανέωση της αποκλειστικότητας των αδειών. Η λήξη της 12ετίας όσον αφορά στην αποκλειστικότητα των αδειών 8 καζίνο (εξαιρείται το καζίνο του Πόρτο Καράς) έχει ανοίξει μία σειρά θεμάτων προς εξέταση όπως ο τρόπος που θα γίνει η αποτίμηση για την επέκταση των αδειών. Το σίγουρο είναι ότι θα χρειασθεί νομοθετική ρύθμιση ενώ μία σοβαρή παράμετρος που θα ληφθεί υπόψη για την επέκταση της αποκλειστικότητας των αδειών και τον καθορισμό των τιμημάτων αποτελούν τα μέχρι σήμερα οικονομικά αποτελέσματα του κάθε καζίνο.