Ερευνα για την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών και στο εξωτερικό για όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΔΕΠΑ – ΕLFE (εταιρεία συμφερόντων του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη) έχει διατάξει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με επικεφαλής την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαΐρη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αφορά τόσο τον ίδιο τον επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, για πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία και λογαριασμούς του στο εξωτερικό, όσο και τον Μανώλη Πετσίτη, για τον ρόλο του οποίου στην υπόθεση ήδη διενεργείται ποινική προκαταρκτική εξέταση.
Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ζητήσει στοιχεία για περιουσίες και λογαριασμούς και άλλων προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις μεγάλες οφειλές εκ μέρους της εταιρείας ΕLFE προς τη ΔΕΠΑ.
Για την υπόθεση αυτή, πέραν του ρόλου του Μανώλη Πετσίτη, για τον οποίο διενεργείται χωριστή έρευνα, υπάρχουν πολλές εκκρεμείς υποθέσεις στη Δικαιοσύνη, ενώ κατά πληροφορίες η Αρχή για το ξέπλυμα έχει κινητοποιηθεί σε γενικές γραμμές από το 2017, ώστε η ΔΕΠΑ να αποστέλλει καταστάσεις για τις οφειλές της ΕLFE προς αυτή και τις αναλυτικές κινήσεις των λογαριασμών προκειμένου τα οικονομικά δεδομένα να διαβιβάζονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην οποία εκκρεμούν πολλές δικογραφίες.
Ανοιγμα λογαριασμών για τους εμπλεκομένους στο σκάνδαλο έχει ζητηθεί ήδη όχι μόνο για το εξωτερικό, όπου υπάρχουν πληροφορίες για ύπαρξη λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, αλλά και για τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, πέραν των άλλων (Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και Μανώλη Πετσίτη), και για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΠΑ Θεόδωρο Κιτσάκο.