Στοιχεία των λογαριασμών ρωσικών εταιρειών στην Κύπρο εξασφάλισε η
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), στη βάση
διατάγματος του Ανώτατου Δικαστηρίου το οποίο, αν και αρχικά είχε
παγώσει το αίτημα της, στη συνέχεια το αναίρεσε, παρά το γεγονός
ότι εκκρεμεί έφεση για την υπόθεση.
Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου Χρίστου Κληρίδη στην εφημερίδα
«Σημερινή», τα στοιχεία αφορούν εταιρείες, με τις οποίες
σχετίζονται δυο πρώην διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας της Μόσχας,
που εκδιώχθηκαν για πολιτικούς λόγους και ζήτησαν πολιτικό άσυλο
στη Βρετανία.
Μετά την εκδίωξή τους από την τράπεζα, η ρωσική κυβέρνηση, σύμφωνα
με τον Κύπριο δικηγόρο, άρχισε έρευνα εναντίον τους και πάλι για
πολιτικούς λόγους.
Στην προσπάθεια να βρεθούν στοιχεία εναντίον τους, ο γενικός
εισαγγελέας της Μόσχας ήρθε στην Κύπρο συνοδευόμενος από ομάδα
ανακριτών, ζητώντας άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών εταιριών, με τις
οποίες είχαν σχέση τα δύο πρώην στελέχη της τράπεζας της Μόσχας. Το
Κυπριακό Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε άδεια για την έρευνα την οποία
ανέλαβε η ΜΟΚΑΣ.
Το ελεγκτικό γραφείο, το οποίο χειρίζεται τις εταιρείες με τις
οποίες σχετίζονται τα δύο πρώην στελέχη της Τράπεζας της Μόσχας,
καταχώρισε έφεση στο Ανώτατο, ζητώντας ακύρωση του διατάγματος. Το
Ανώτατο, ενώ αρχικά είχε σταματήσει το άνοιγμα των λογαριασμών, με
δεύτερη απόφασή του επέτρεψε τη διαδικασία αυτή, με αποτέλεσμα η
ΜΟΚΑΣ να εξασφαλίσει τα στοιχεία. Λόγω όμως νέας προσφυγής στο
Ανώτατο, η ΜΟΚΑΣ δεν μπορεί, αν και κατέχει τα στοιχεία, να τα
παραδώσει στον γενικό εισαγγελέα της Μόσχας.
Η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου στις 2
Σεπτεμβρίου, όταν θα εκδικασθεί αίτημα για αναστολή του διατάγματος
μέχρι να εκδικασθεί η έφεση. Εκ μέρους του ελεγκτικού γραφείου ο
εγκεκριμένος λογιστής Γιώργος Φιλιππίδης υποστήριξε, με δηλώσεις
στην εφημερίδα «Σημερινή» ότι η εμπιστευτικότητα και η εχεμύθεια
των δεδομένων ξένων επενδυτών στην Κύπρο δεν προστατεύονται
επαρκώς, παρά το ότι οι νόμοι και το Σύνταγμα τα κατοχυρώνουν.
Ο κ. Φιλιππίδης είπε ότι αν η κυπριακή κυβέρνηση προχωρήσει στην
αποκάλυψη εμπιστευτικών στοιχείων, που ούτως ή άλλως κατοχυρώνονται
από το Σύνταγμα, με διαδικασίες, οι οποίες είναι ελλιπείς ή
διεξάγονται με βάση υποψίες ή γίνονται για να ικανοποιήσουν την
επιθυμία κάποιας άλλης χώρας ή Αρχής, σίγουρα θα είναι η αρχή του
τέλους για την Κύπρο. «Οι διεθνείς επενδυτές θα την εγκαταλείψουν
και μαζί τους θα φύγουν οι καταθέσεις τους, οι επενδύσεις που έχουν
κάνει ή είχαν πρόθεση να κάνουν, και όλα τα οφέλη που προκύπτουν»,
πρόσθεσε.
Σημειώνεται ότι 70% του κυπριακού ΑΕΠ προέρχεται από υπηρεσίες, με
κεντρικό άξονα τους διεθνείς επενδυτές. Σε κυπριακές τράπεζες
υπάρχουν 25 δισεκατομμύρια ευρώ ξένων καταθέσεων, ενώ από τον τομέα
υπηρεσιών προκύπτουν εισοδήματα, που ανέρχονται σε 10
δισεκατομμύρια ευρώ
Η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» γράφει ότι «Ανησυχούν Ρώσοι
επιχειρηματίες» και υποστηρίζει ότι η κυπριακή κυβέρνηση «υπέκυψε
σε πιέσεις του προέδρου Πούτιν». Επίσης, σημειώνεται ότι Ρώσοι
επενδυτές μελετούν σενάρια απαγκίστρωσης τους από την Κύπρο.
Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η εφημερίδα «Αλήθεια» με τίτλο
«Ξεκαθάρισμα λογαριασμών- Στην Κύπρο αναζητά εκατομμύρια αντιπάλων
του ο Πούτιν».
Σύμφωνα με την εφημερίδα πρόκειται για τους Αντρέϊ Φριντρίκοβιτς
και Ντιμίτρι Ακουλίνιν, πρώην πρόεδρο και αντιπρόεδρο αντίστοιχα
της Τράπεζας της Μόσχας. Και οι δύο είναι πολιτικοί φίλοι του πρώην
δημάρχου της Μόσχας και αντιπάλου του Πούτιν, Γιούρι Λουζκόφ, ο
οποίος είχε καθαιρεθεί από το αξίωμα του.
Στο δημοσίευμα προστίθεται ότι το Κρεμλίνο κατηγορεί τους δύο πρώην
τραπεζίτες ότι μετέφεραν παράνομα 200 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς
εταιριών της Τράπεζας της Μόσχας στην Κύπρο.Η κυπριακή κυβέρνηση
έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να σχολιάσει τα σχετικά
δημοσιεύματα.
Δεν τίθεται θέμα δυσφήμισης του χρηματοοικονομικού τομέα της Κύπρου
από το αίτημα των ρωσικών αρχών για διερεύνηση υπόθεσης υπεξαίρεσης
χρημάτων, αναφέρει η Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ουδόλως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ο ισχυρισμός ότι
πλήττονται επιχειρηματίες στο θέμα του αιτήματος των ρωσικών αρχών
για συνεργασία στη διερεύνηση υπόθεσης που αφορά υπεξαίρεση
χρημάτων και μεταφορά τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο,
τονίζεται σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Επίσης, επισημαίνεται ότι δεν τίθεται θέμα δυσφήμισης του
χρηματοοικονομικού τομέα της Κύπρου.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σε σχέση με δημοσιεύματα στις
εφημερίδες «Σημερινή», «Φιλελεύθερος» και «Αλήθεια» αναφορικά με
αίτημα των ρωσικών αρχών για συνεργασία στη διερεύνηση υπόθεσης που
αφορά υπεξαίρεση χρημάτων και μεταφορά τους σε τραπεζικούς
λογαριασμούς στην Κύπρο, η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων
Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ) είναι υποχρεωμένη να δώσει διευκρινίσεις,
παρά τις διευκρινίσεις που έχουν ήδη δοθεί προφορικά.
Το συγκεκριμένο αίτημα, σημειώνεται, «αφορά υπόθεση παραχώρησης
εικονικών δανείων – υπεξαίρεσης χρημάτων από πρώην μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Μόσχας (Bank of Moscow),
πολλών εκατομμυρίων, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Κύπρο, στους
τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που ιδρύθηκαν για τον σκοπό
αυτό».
Το αίτημα υποβλήθηκε μέσω της κανονικής οδού προς το υπουργείο
Δικαιοσύνης και τον Γενικό Εισαγγελέα και αφού μελετήθηκε και
λήφθηκαν πρόσθετες διευκρινίσεις υποβλήθηκε αίτημα προς το
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος
αποκάλυψης.
Το διάταγμα αποκάλυψης που εκδόθηκε, αναφέρεται στην ανακοίνωση,
προσεβλήθη από τους δικηγόρους των εταιρειών ενώπιον του Ανωτάτου
Δικαστηρίου το οποίο, μετά από ακροαματική διαδικασία, απέρριψε
αίτημα για ακύρωση του διατάγματος αποκάλυψης.
Δεν είναι η πρώτη φορά, επισημαίνει η ανακοίνωση, που αίρεται το
τραπεζικό απόρρητο για εντοπισμό παράνομων εσόδων στο πλαίσια
ποινικών υποθέσεων, βάσει της κυπριακής νομοθεσίας και των διεθνών
συμβάσεων.
Πηγή: ΑΜΠΕ