Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες σε αγοραπωλησίες οχημάτων, μηχανημάτων και εμπορευμάτων, εξαρθρώθηκε από το το Τμήμα Ασφάλειας Παιανίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειανατολικής Αττικής.
Ειδικότερα, συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο και στο Βραχάτι Κορινθίας, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών, με τη συνδρομή της ΟΠΛΕ και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας, τρία μέλη της σπείρας, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, ηλικίας 27, 45 και 45 ετών αντίστοιχα.
Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άτομα για παράβαση του νόμου περί όπλων.
Αξίζει να σημειωθεί πως για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ένας 26χρονος, ο οποίος μάλιστα, τυγχάνει έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης κατηγορούμενος για παρόμοια αδικήματα, καθώς και τέσσερις συνεργοί τους.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, οι δράστες είχαν συστήσει από τον Νοέμβριο του 2016, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας είχαν ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους με σκοπό τον πορισμό εισοδήματος μέσω εξαπάτησης πολιτών.
Ακολουθούσαν δύο μεθόδους προσέγγισης των θυμάτων τους και συγκεκριμένα:
- είτε έρχονταν σε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, στις περιπτώσεις όπου τα θύματα ασκούσαν εμπορική δραστηριότητα
- είτε επικοινωνούσαν μαζί τους μέσω ιστοσελίδας αγγελιών στις περιπτώσεις όπου τα θύματα είχα αναρτήσει αγγελία πώλησης οχημάτων, μηχανημάτων ή εργαλείων.
Στη συνέχεια και μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, απέστελλαν πλαστά παραστατικά τραπεζών με την υποτιθέμενη κατάθεση των χρημάτων ενώ στη συνέχεια τους έπειθαν να αποστείλουν τα προϊόντα ή μηχανήματα, είτε απευθείας είτε μέσω μεταφορικών εταιρειών.
Συνήθως, ως τόπο παράδοσης όριζαν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης φορτηγών στον Ασπρόπυργο ενώ η παραλαβή των εμπορευμάτων πραγματοποιούνταν από υπαλλήλους του χώρου, ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή με το θύμα και να είναι αδύνατη η αναγνώριση των δραστών σε περίπτωση αποκάλυψης της απάτης.
Ενδεικτικό της μεθοδολογίας που ακολουθούσαν ήταν το γεγονός ότι οι εμφαινόμενες συναλλαγές στα αποδεικτικά φρόντιζαν να έχουν ημερομηνία στο τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να μεσολαβεί η τραπεζική αργία του Σαββατοκύριακου και να δικαιολογούν την καθυστερημένη εμφάνιση των χρημάτων στον λογαριασμό του θύματος. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν στοιχεία καταθέτη υπαρκτά στοιχεία τρίτων προσώπων-εταιρειών.
Στην κατοχή τους καθώς και από τις κατ’ οίκον έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων (παραστατικά, αποδείξεις, τιμολόγια), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δύο κυνηγετικά όπλα και πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim που χρησιμοποιούσαν.
Εξιχνιάσθηκαν δεκαπέντε περιπτώσεις απάτης, με την αξία των αφαιρεθέντων εμπορευμάτων και μηχανημάτων να ξεπερνάει τις -90.000- ευρώ, ενώ ακόμη εκτιμάται η εμπλοκή τους και σε πλήθος άλλων παρόμοιων περιπτώσεων.
Τέλος, οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.