Μπορεί να μοιάζει προφανές, αλλά αν μια εταιρεία δηλώνει ότι έχει στο διοικητικό της συμβούλιο ένα άτομο 942 ετών, τότε μάλλον κάτι παράξενο συμβαίνει.
Η Moody’s Analytics εξέτασε εκατομμύρια επιχειρήσεις και βρήκε τις ενδείξεις (red flags) που θα πρέπει να γεννούν υποψίες για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και άλλα οικονομικά εγκλήματα που σχετίζονται με εταιρείες-βιτρίνα (shell companies).
Ο δείκτης Shell Company Indicator της Moody’s εντόπισε 21 εκατ. ύποπτες ενδείξεις σε 472 εκατ. επιχειρήσεις.
Η Moody’s βρήκε τέσσερις περιπτώσεις εργαζομένων που «δουλεύουν» ταυτόχρονα σε έναν εξωπραγματικό αριθμό επιχειρήσεων. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ένα άτομο που είχε 5.751 θέσεις σε σχεδόν 3.000 εταιρείες.
Αλλες ενδείξεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά είναι όταν κάποιοι εργαζόμενοι είναι υπερβολικά μικροί ή μεγάλοι. Τα στοιχεία που μελέτησε ο οίκος αξιολόγησης δείχνουν ότι κάποιες εταιρείες εμφανίζουν ανάμεσα στους νομικά υπεύθυνούς τους άτομα ακόμα και 122 ή 0 ετών.
Περισσότερα από 4.000 μέλη Δ.Σ. είναι μικρότερα των 5 ετών, ενώ σε εταιρεία με έδρα το Βέλγιο υπάρχει στο Δ.Σ. άτομο με ηλικία 942, που σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί από την εταιρεία, γεννήθηκε γύρω στο 1082.
«Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι πάνω από 2.200 άτομα ηλικίας 123 ή παραπάνω, διευθύνουν εταιρείες σε όλο τον κόσμο», σημείωσε ο αναλυτής της Moody’s, Richard Graham, σύμφωνα με το Business Insider.
Μία ακόμα ύποπτη ένδειξη για απάτη και ξέπλυμα χρήματος είναι όταν οι εταιρείες έχουν πολύπλοκες κυκλικές σχέσεις μεταξύ τους.
Ο οίκος εντόπισε τουλάχιστον 60.000 τέτοιες περιπτώσεις εταιρειών. Κάποιες δεν είχαν καν ιστοσελίδα ή παρουσία στο Ιντερνετ, αλλά δαιδαλώδη ποσοστά σε άλλες εταιρείες.
Η Moody’s εντόπισε 3,4 εκατ. εταιρείες με χρηματοοικονομικές ανωμαλίες, όπως για παράδειγμα όταν ο τζίρος μιας εταιρείας μοιάζει εξωπραγματικός σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων της.
Η ανάλυση βρήκε μία κινεζική εταιρεία υφασμάτων και ρούχων που είχε τζίρο άνω των 2 δισ. δολαρίων το 2019, αλλά μόνο έναν υπάλληλο.
Επιπλέον, καμπανάκι χτυπάει και στις περιπτώσεις κάποιων κτιρίων όπου εδρεύουν υπερβολικά πολλές επιχειρήσεις. Ενα εμπορικό κέντρο στην Πραιτώρια της Ν. Αφρικής, για παράδειγμα, έχει δηλωθεί ως έδρα για 61.000 επιχειρήσεις. Και πάνω από 22.000 εταιρείες έχουν δηλώσει για έδρα τις… πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο.
