ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, στις 10.00, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου 2, αίθουσα «Ολυμπία» (2ος όροφος υπό το ισόγειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τη χρήση 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 3. Απαλλαγή των νελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003). 4. Εγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ., εκτελεστικών και μη, για την εταιρική χρήση 2003, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002, και προέγκρισή τους για τη χρήση 2004. 5. Εγκριση της υπ’ αριθμόν 2651/17.12.2003 απόφασης του Δ.Σ. για την παροχή νομικής κάλυψης των μελών του Δ.Σ. επί μηνύσεως του επιχειρηματία κ. Μ. Ανδρουλιδάκη. 6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού, στα μέλη του Δ.Σ., τον γενικό διευθυντή, τους αναπληρωτές γενικούς διευθυντές, σε διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Τράπεζας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου. 7. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Ανακοίνωση για τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας δυνάμει τής από 09.12.1999 έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων σύμφωνα και με τη σχετική εγκριτική απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της 19.05.2003. 9. Ανακοίνωση στοιχείων για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της από 19.05.2003 Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων. 10. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α. 11. Εκλογή νέου Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει τροποποιημένος. 12. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΒΕΤΕ Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στις 12.00, στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Πλούτωνος 27, στον 3ο όροφο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 15.000.000 ευρώ ως έγγιστα, συμπεριλαμβανομένης τής υπέρ το άρτιον τιμής διάθεσης, με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταθέσεων μετόχων που απεικονίζονται στο λογαριασμό «Καταθέσεις Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου, για την αποτύπωση της ως άνω αποφάσεως. 2. Διάφορες Ανακοινώσεις.
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Α΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, στις 10.00, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. στην Παιανία Αττικής (19,5 χλμ. Λεωφ. Μαρκόπουλου, Β΄ συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και τροποποίηση του «περί σκοπού» άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας.