Δεύτερη έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) που αφορά τη μεταβίβαση του 16% της ProtoBank από τον κ. Λ. Λαυρεντιάδη σε φυσικά πρόσωπα βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Κατά πληροφορίες, τα έγγραφα που προσκόμισαν τα εν λόγω πρόσωπα για να δικαιολογήσουν την προέλευση των κεφαλαίων δεν κρίθηκαν ικανοποιητικά και η έκθεση μεταβιβάστηκε πριν από έξι μήνες στην Αρχή, ώστε να διερευνηθεί η πηγή των κεφαλαίων και το ενδεχόμενο σύνδεσή τους με παράνομες δραστηριότητες.
Από έλεγχο παλιοί και νέοι μέτοχοι στην Proton Bank
24" χρόνος ανάγνωσης
