Φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατ. ευρώ εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος μέσω του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών. Ανάμεσα στις δεκάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγής ξεχωρίζει ο δικηγόρος Αθηνών που απέκρυψε εισοδήματα 16 εκατ. ευρώ, μία κατασκευαστική εταιρεία που έλαβε 316 εικονικά τιμολόγια ύψους άνω των 3 εκατ. ευρώ, καθώς και επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας και παραγωγής προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που έλαβε 476 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4,87 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, από τις εντυπωσιακές περιπτώσεις φοροδιαφυγής που παρουσιάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι φορολογικές αρχές είναι άγνωστο εάν εισέρχονται χρήματα στα δημόσια ταμεία. Με βάση όσα ανακοίνωσε χθες το ΣΔΟΕ, οι σημαντικότερες περιπτώσεις φοροδιαφυγής αφορούν:
• Δικηγόρο Αθηνών, που απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 16. εκατ. ευρώ η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά. Επίσης, από ανακριβή υποβολή ΦΠΑ δεν αποδόθηκε ποσό 146.014 ευρώ.
• Ανδρόγυνο ιδιωτών σε νησί του Αιγαίου που απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 3.104.948,74 ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών και οι ελεγχόμενοι δεν μπόρεσαν να τα δικαιολογήσουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.
• Ιατρό γυναικολόγο που απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 503.033 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
• Κατασκευαστική επιχείρηση η οποία έλαβε 316 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 3.834.088 ευρώ.
• Επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας που έλαβε 476 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 4.875.599,57 ευρώ, καταχώρισε 102 εικονικές εγγραφές ως προς τη λήψη συνολικής αξίας 2.100.840 ευρώ, εξέδωσε 25 εικονικά πιστωτικά τιμολόγια συνολικής αξίας 3.256.661 ευρώ και εξέδωσε 11 εικονικά φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 783.035 ευρώ.