Μια λιγότερo γνωστή δραστηριότητα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, αυτή της απόκρυψης κεφαλαίων και του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, έχει αναδείξει με την έρευνά του ο Τζέικ Μπέρνσταϊν, ένας από τους σημαντικότερους δημοσιογράφους της εποχής μας.
Διεθνή εντάλματα σύλληψης εξέδωσαν οι γερμανικές δικαστικές αρχές κατά των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα αποκαλούμενα Panama Papers το 2016, που μελέτησε και δημοσίευσε διεθνής συνασπισμός δημοσιογράφων-ερευνητών, γράφει την Τρίτη η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung (SZ).
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ερευνά Ευρωπαίους πολιτικούς και υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους για φοροδιαφυγή, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που διαρρέουν με αφορμή σκάνδαλο του Παναμά.
Κλιμάκιο Ελλήνων εισαγγελέων μετέβη στη Χάγη για συναντήσεις με τη γενική εισαγγελέα του Παναμά.
Υπό το βάρος των αποκαλύψεων των Panama Papers παραιτήθηκε ο υπουργός βιομηχανίας της Ισπανίας Χοσε Μανουέλ Σόρια.
Πρόκληση για τη χώρα του χαρακτήρισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν τις αποκαλύψεις των Panama Papers που ενέπλεξαν προσωπικό του φίλο σε υπεράκτιες δραστηριότητες. Ο Ρώσος πρόεδρος υπονόησε ότι η διαρροή των εγγράφων προήλθε από τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η γερμανική εφημερίδα που τα δημοσιοποίησε εξαρτάται οικονομικά από την Goldman Sachs.
Σε δυσχερή θέση έχει περιέλθει ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος αναγκάστηκε να αναγνωρίσει ότι επωφελήθηκε από την πώληση μετοχών της υπεράκτιας εταιρείας που είχε ιδρύσει ο πατέρας του.
Διαστάσεις φαίνεται να παίρνει η εμπλοκή του νέου προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο στις αποκαλύψεις των Panama Papers, καθώς οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές έκαναν χθες αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας (UEFA).
Δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανέγγιχτο και τον χώρο του ποδοσφαίρου οι ηχηρές αποκαλύψεις από το δικηγορικό γραφείο του Παναμά, αφού στα 11,5 εκατομμύρια έγγραφα με έκνομες δραστηριότητες που διέρρευσαν από δημοσιογραφική έρευνα την Κυριακή περιλαμβάνονται κορυφαία ονόματα του χώρου, όπως αυτά του Μισέλ Πλατινί, του Λιονέλ Μέσι και πολλών άλλων.
Εκτός από τον εκλιπόντα πατέρα του Βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, κεφάλαια σε offshore εταιρίες της Mossack Fonseca διέθεταν –ή συνεχίζουν να διαθέτουν– έξι μέλη της Βουλής των Λόρδων, τρεις πρώην βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος και δεκάδες μεγάλοι δωρητές των πολιτικών κομμάτων της Βρετανίας.
Ερευνες για φοροδιαφυγή άνοιξαν οι διωκτικές αρχές σε Γαλλία, Ισπανία και Αυστραλία μετά την αποκάλυψη-μαμούθ στοιχείων για 214.000 εταιρείες οffshore, με δικαιούχους από όλο τον κόσμο.
