ΣΔΟΕ

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ εκατομμύρια λαθραία πακέτα τσιγάρων, παράνομες επιδοτήσεις, «μαϊμού» προϊόντα, νοθευμένα καύσιμα.

Σε ελέγχους για τη φοροδιαφυγή, κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων, του παράνομου εμπορίου καπνικών και απομιμητικών προϊόντων και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το προσδοκώμενο όφελος από την εισαγωγή και πώληση της κοκαϊνης ξεπερνάει το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 17 επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και ελήφθησαν δείγματα ποτών για περαιτέρω έλεγχο.

Η αρμοδιότητα ελέγχου της ορθής τήρησης του ηλεκτρονικού Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων από τις υπόχρεες εταιρείες έχει ανατεθεί στη Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ.

Ο 52χρονος είχε μπει από καιρό στο στόχαστρο των Ολλανδικών Αρχών οι οποίες και ζήτησαν τη συνδρομή του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την παρακολούθησή του. 

Χιλιάδες προϊόντα – απομιμήσεις και ποτά-μπόμπες εντόπισαν και κατέσχεσαν ελεγκτές του ΣΔΟΕ από την Αθήνα και αστυνομικοί από την Κρήτη, σε διήμερη επιχειρησιακή δράση που έγινε στο Ηράκλειο.

Η έρευνα του ΣΔΟΕ πραγματοποιήθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

Ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ήδη διενεργεί έρευνα σχετικά με απευθείας αναθέσεις εκ μέρους της κυρίας Νικολάου.

Στα ίχνη κυκλώματος παράνομης εξαγωγής φαρμάκων σε Γαλλία και Αγγλία βρίσκονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ελεγκτές του τμήματος Διακίνησης Εμπορευμάτων του ΣΔΟΕ.

Οι επιτήδειοι είχαν επιστρατεύσει «αχυρανθρώπους» και μέσω εικονικών επιχειρήσεων και πλαστών παραστατικών, δεν απέδιδαν φόρους στο Δημόσιο.

Σειρά από παρατυπίες αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ – Τα ευρήματα των ελέγχων.