ΣΔΟΕ

Παρά τις οργανωμένες επιχειρήσεις των διωκτικών αρχών κατά του λαθρεμπορίου καπνού, η Ελλάδα εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων μετά τη Γαλλία.

Κύκλωμα που εισήγε σιτάρι και καλαμπόκι από τη Βουλγαρία και μέσω εικονικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στη γειτονική χώρα τα διέθετε στην ελληνική αγορά χωρίς να καταβάλλει ΦΠΑ εξάρθρωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Μεταξύ άλλων, στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ έπεσε επιχείρηση εκμετάλλευσης πρακτορείου ΠΡΟΠΟ, η δράση της οποία συνδέεται με δράση του «κυκλώματος CAROUSEL».

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας ημεδαπός, διαχειριστής του χώρου και ακόμη τρία άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων.

Στη τσιμπίδα του ΣΔΟΕ πιάστηκαν αγροτικοί συνεταιρισμοί, βιομηχανίες, ξενοδοχεία καθώς και εννέα επιχειρήσεις «μαϊμού». 

«Φρένο» στην εισαγωγή διαφόρων ειδών ναρκωτικών, όπως κοκαΐνης, ηρωίνης και αμφεταμίνης, έβαλαν τα στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίου και νοθείας αλκοολούχων ποτών κατέφερε η επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Ενας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας λογιστής «πιάστηκαν» από το ΣΔΟΕ για απάτες άνω των 30 εκατ. ευρώ.

Λογιστής, απέσπασε από επιχειρήσεις που εκπροσωπούσε το ποσό των 16 εκατ. ευρώ τα οποία τα… έπαιξε στο καζίνο και στο στοίχημα.

Τα ντοκουμέντα της κατάσχεσης πάνω από 4,3 τόνων κατεργασμένης κάνναβης, τα οποία εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές Δίωξης Ναρκωτικών Ελλάδας και άλλων χωρών. Η ποσότητα της κατεργασμένης κάνναβης που ανακτήθηκε και κατασχέθηκε είναι συνολικά 4 τόνοι […]

Στην κατάσχεση 4,3 τόνων κατεργασμένης κάνναβης, εντός εμπορευματοκιβωτίου με προορισμό τη Σλοβακία, προχώρησαν στελέχη του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής.

Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ Αττικής τον Μάρτιο.